科华控股股份有限公司

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年归属于上市公司股东净利润为人民币20,862,718.00元，依照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规矩提取法定盈余公积金后，到2020年12月31日归属于上市公司股东未分配利润为人民币400,405,614.94元。

  公司2020年度利润分配方案为：公司拟以施行权益分配股权挂号日总股本为基数，向整体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），若以到2020年12月31日公司总股本133,400,000股核算，算计拟派发现金股利不超越总额为16,808,400.00元（含税），占公司2020年度兼并报表归属于母公司股东的净利润的80.57%。不送红股，不以本钱公积转增股本。本次利润分配施行后，剩下未分配利润留下今后年度分配。

  本次利润分配方案现已公司第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议审议经过，需求提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司是一家专业从事涡轮增压器要害零部件产品的研制、出产及出售的高新技能企业。陈说期内，首要产品包含涡轮壳及其装配件、中心壳及其装配件和其他机械零部件。

  经过多年的实践堆集，公司已具有涡轮增压器要害零部件产品的大批量出产才能，产品设计不断优化，产品质量不断进步。现在，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆轿车等全球闻名涡轮增压器制作商的合格供货商名录，并与之构成了继续安稳的战略协作关系。

  公司依据收购物资不同，将收购原辅资料分为A、B、C三类物资。其间，A类物资为对产品特性有直接影响的原辅资料，首要包含生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅资料；B类物资为对产品特性影响相对较小的原辅资料，首要包含刀具、量具、工装夹具等；C类物资为对产品无直接影响的原辅资料，首要包含包装资料、五金配件等。关于B、C类物资，公司一般以产品价格、质量、供货才能等为首要考虑要素进行产品收购。关于A类物资的收购，因为其能够直接影响产品特性，因而公司对该类物资的收购处理较为严厉，树立了较为完善的合格供货商处理准则并在事务施行进程中严厉遵从。

  公司产品的出产首要触及铸造、机械加工环节，部分非中心出产环节外包给外协厂商完结。公司施行“按订单出产”的出产形式。公司依据客户需求状况及各部门出产进展，于每月底举行出产协调会，拟定下月出产方案。公司在出产方案的履行进程中，依据客户需求改变进行动态调整。

  公司首要客户为整车配套出产商。跟着轿车工业的展开，轿车工业已树立起老练、完善的合格供货商挑选体系，即整车配套出产商一般对供货商处理体系、产品质量、产品开发及出产流程、本钱操控等方面进行查核及点评，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套出产商的合格供货商名录并正式打开协作。公司产品出售广泛北美、欧洲、韩国、日本等地，依据出售合同约好的结算方法不同，别离于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后承认收入。

  依据我国轿车工业协管帐算剖析，2020年，轿车产销量别离为2522.5万辆和2531.1万辆，同比别离下降2%和1.9%。其间乘用车产销量别离为1999.4万辆和2017.8万辆，同比别离下降6.5%和6%；商用车产销量别离为523.1万辆和513.3万辆，同比别离添加20.0%和18.7%。2020年轿车工作产值、销量同比均为下降，首要是因为乘用车产销量下降所构成的。

  依据世界轿车制作商协会（OICA）的核算，2020年全球轿车出售7797.12万辆，比2019年的9042.37万辆下降了13.77%。全球49个国家2020年总计出产轿车7762.16万辆，比2019年的9217.58万辆下降了15.79%。受新冠肺炎疫情全球延伸影响，与2019年比较，世界轿车出售削减1300万辆、出产削减1500万辆。

  公司地点工作为轿车零部件工作，是轿车制作专业化分工的重要组成部分。依据《国民经济工作分类》（GB/T4754-2011），公司地点工作为“轿车制作业”（C36）中的“轿车零部件及配件制作”（C3660）。依据我国证监会《上市公司工作分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司地点工作为“轿车制作业”（C36）。从细分工作来看，公司地点工作为轿车零部件工业中的涡轮增压器零部件细分工作。

  2016年，环保部正式发布了《轻型轿车污染物排放限值及测量方法（我国第六阶段）》（GB18352.6—2016），自2020年7月1日起，该标准代替《轻型轿车污染物排放限值及测量方法（我国第五阶段）》（GB18352.5-2013），一切出售和注册挂号的轻型轿车应契合该标准要求。新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面愈加严厉，还添加了对加油进程污染物的操控要求和混合动力电动轿车的实验要求。这将导致新一轮的换车潮，换代需求带动轿车消费添加并终究传导到轿车零部件商场展开的效应将得以体现。

  环保排放标准的日趋严厉促进轿车制作商尤其是发动机制作商研制和制作环保功能更高的发动机产品。涡轮增压是一种经过进步发动机进气才能来进步燃油经济性和削减排放的技能，能够在不献身发动机功能的一起较大起伏地削减燃油耗费，涡轮增压技能合作发动机小型化是轿车制作商的首选方案。涡轮增压器是轿车发动机节能减排的重要技能手段之一，这就给涡轮增压器工作的一线供货商供给了新的商场机会。

  （1）第二季度归属于上市公司股东的净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润为负，首要系公司首要原资料价格上升，新项目在建工程连续转固，固定财物折旧添加所构成的；

  （2）第三季度归属于上市公司股东的净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润为负，首要系公司毛利率下降及人民币增值构成汇兑丢失所构成的；

  （3）第三季度、第四季度运营活动发生的现金流量净额为负，首要系公司陈说期内受限货币资金添加。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  2020年，公司完结运营收入162,215.35万元，较上年同期下降0.07%，根本与上一年度相等。

  公司十分重视工艺改造方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改善，使企业始终坚持工作领先地位。公司的产品开发经过运用UGNX软件、PDM（产品数据处理体系）等软件和体系，明显缩短产品研制周期和进步产品质量。并成功经过工艺标准化缩短铸件开发周期。

  陈说期内，公司耐热钢反重力铸造出产线被评为世界先进水平，部分工艺到达世界领先水平；联华机械耐热蠕铁资料被评为世界先进水平。

  2020年，公司研制费用投入5,996.04万元。陈说期内，公司提交专利申请数2项，取得专利授权数为11项，其间发明专利2项，实用新型9项。

  公司继续加大新品研制投入，技能中心人员编制不断扩大，新品研制周期不断缩短。经过多年的技能累计，新品开发成功率与及时交给率均体现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还活跃开辟其他轿车要害零部件产品，例如差速器壳体、博格华纳新能源项目等。陈说期内，公司对差速器新项目继续开发、出产，并导入新工艺，差速器壳产品现已逐步构成量产规划；博格华纳新能源项目也现已在2020年开发完结。

  2020年，公司继续全力打造科华数字化工厂，运用BI体系项目将引领科华走向数字化年代。跟着BI项目的建成完结了不同数据体系的高效读取及整合，快速精确地供给抉择方案依据，协助公司做出正确的事务运营抉择方案。车间内智能云科节能增效项目也已完结，到时将经过设备联网进行对产线的长途监控，并经过外接设备，合理优化主轴转速进给，缩短加工时刻，进步加工功率。

  2020年，公司南厂区二期工程铸造项目主体建造已根本完结，装配车间主体竣工检验。2020年11月，南厂区公司首条高端水平有箱出产线静压铸造出产线 导致暂停上市的原因

  依据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业管帐准则第14号—收入》的告诉（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），文件规矩：在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。依据前述新收入准则规矩，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。依据新旧准则联接规矩，初次履行新收入管帐准则的累积影响仅调整初次履行新收入管帐准则当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。履行新收入管帐准则不会对公司财政状况、运营作用和现金流量发生严峻影响，不会导致本公司收入承认方法发生严峻改变，不会对财政报表发生严峻影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。该管帐方针改变的方案现已公司第二届董事会第十九次会议审议经过。

  6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划发生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司本期归入兼并规划的子公司算计五家，其间本年新添加三家，本年未发生削减，详细请参阅“附注八、兼并规划的改变”和“附注九、在其他主体中的权益”。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议于2021年4月15日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方法举行，会议告诉已按规矩提早以电话及电子邮件方法送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生招集和掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行以及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规矩，会议构成的抉择合法有用。

  （一）审议经过《关于公司2020年度监事会作业陈说的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  （二）审议经过《关于公司2020年度财政决算陈说的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  （三）审议经过《关于公司2021年度财政预算方案的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  （四）审议经过《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）。

  （五）审议经过《关于公司2020年年度陈说及摘要的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  监事会赞同《科华控股股份有限公司2020年年度陈说》和《科华控股股份有限公司2020年年度陈说摘要》，以为公司2020年年度陈说及摘要的编制和审阅程序契合法令、法规及我国证监会和上海证券买卖所的规矩；陈说的内容客观、完好、公允地反映了公司的实践状况。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司2020年年度陈说》和《科华控股股份有限公司2020年年度陈说摘要》（公告编码：2021-015）。

  （六）审议经过《关于估计公司2021年度相关买卖的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司2021年度估计相关买卖公告》（公告编号：2021-018）。

  （七）审议经过《关于〈科华控股股份有限公司2020年度内部操控自我点评陈说〉的方案》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》（公告编号：2021-016）。

  （八）审议经过《关于续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议于2021年4月15日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方法举行，会议告诉已按规矩提早以电话及电子邮件方法送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生招集和掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行以及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规矩，会议构成的抉择合法有用。

  （一）审议经过《关于公司2020年度监事会作业陈说的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  （二）审议经过《关于公司2020年度财政决算陈说的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  （三）审议经过《关于公司2021年度财政预算方案的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  （四）审议经过《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）。

  （五）审议经过《关于公司2020年年度陈说及摘要的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  监事会赞同《科华控股股份有限公司2020年年度陈说》和《科华控股股份有限公司2020年年度陈说摘要》，以为公司2020年年度陈说及摘要的编制和审阅程序契合法令、法规及我国证监会和上海证券买卖所的规矩；陈说的内容客观、完好、公允地反映了公司的实践状况。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司2020年年度陈说》和《科华控股股份有限公司2020年年度陈说摘要》（公告编码：2021-015）。

  （六）审议经过《关于估计公司2021年度相关买卖的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司2021年度估计相关买卖公告》（公告编号：2021-018）。

  （七）审议经过《关于〈科华控股股份有限公司2020年度内部操控自我点评陈说〉的方案》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》（公告编号：2021-016）。

  （八）审议经过《关于续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《科华控股股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

  依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求（以下简称企业内部操控标准体系），结合本公司（以下简称公司）内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，咱们对公司2020年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。

  依照企业内部操控标准体系的规矩，树立健全和有用施行内部操控，点评其有用性，并照实宣布《内部操控点评陈说》是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业内部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。

  公司内部操控的方针是合理确保运营处理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完结展开战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完结上述方针供给合理确保。此外，因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评效果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。

  依据公司财政陈说内部操控严峻缺点的确认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财政陈说内部操控严峻缺点，董事会以为，公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严峻方面坚持了有用的财政陈说内部操控

  依据公司非财政陈说内部操控严峻缺点确认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财政陈说内部操控严峻缺点。

  4.自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素

  自内部操控点评陈说基准日至《内部操控点评陈说》宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

  6.内部操控审计陈说对非财政陈说内部操控严峻缺点的宣布是否与公司内部操控点评陈说宣布一起

  公司依照危险导向准则确认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。

  1. 归入点评规划的首要单位包含：科华控股股份有限公司、溧阳市联华机械制作有限公司、LYKH GmbH（科华德国子公司）、LYKH LLC（科华美国子公司）、姑苏科华轿车科技有限职责公司、科华控股（上海）有限职责公司

  内部环境、危险点评、操控活动、信息与交流、内部监督、信息体系处理、全面预算、资金处理、融资处理、收购与付款、财物处理、出售与收款、研讨与开发、出产处理、工程项目处理、财政陈说。

  5. 上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营处理的首要方面，是否存在严峻遗失

  公司依据企业内部操控标准体系及公司内部操控处理准则、内部操控点评方法规矩的程序，安排展开内部操控点评作业。

  公司董事会依据企业内部操控标准体系对严峻缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求，结合公司规划、工作特征、危险偏好和危险承受度等要素，区别财政陈说内部操控和非财政陈说内部操控，研讨确认了适用于本公司的内部操控缺点详细确认标准，并与以前年度坚持一起。

  各类缺点的分类确认，只需满意上述条件之一，即可归入相关类型，且遵从从严标准。

  在内部操控缺点内容不直接对财政报表构成影响或直接构成影响，数额很难确认的状况下，可经过剖析该操控缺点所触及事务性质的严峻程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的规划等要素确认缺点。

  巨额处分参阅重要缺点定量标准、严峻缺点定量标准；一般性处分参阅一般缺点定量标准。

  1.4. 经过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完结整改的财政陈说内部操控严峻缺点

  1.5. 经过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否存在未完结整改的财政陈说内部操控重要缺点

  2.4. 经过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完结整改的非财政陈说内部操控严峻缺点

  2.5. 经过上述整改，于内部操控点评陈说基准日，公司是否发现未完结整改的非财政陈说内部操控重要缺点

  2020年度公司内部操控运转状况杰出。公司推进了内部操控处理水平的进步，优化了事务的危险预警点评机制，加大了内部操控监督查看力度，确保了内部操控的履行的有用性。2021年，公司将继续将内部操控标准建造作为强化合规和进步处理功率的基础性作业，继续对内部操控履行状况进行优化和完善。2021年公司将继续重视存在危险的事务范畴，继续加强对高危险范畴的预警和查看，加强内部信息与交流的及时性和有用性，加大反作弊力度，加强内部审计监督，继续推进公司处理水平缓内部操控水平的进一步完善和优化。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●分配份额：每10股派发现金盈余1.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  ●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年归属于上市公司股东净利润为人民币20,862,718.00元，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩提取法定盈余公积金后，到2020年12月31日，归属于母公司未分配利润为人民币400,405,614.94元。

  公司拟以施行权益分配股权挂号日总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利1.26元（含税），若以到2020年12月31日公司总股本133,400,000股核算，算计拟派发现金股利总额为16,808,400元（含税），占公司2020年度兼并报表归属于母公司股东的净利润的80.57%。不送红股，不以本钱公积转增股本。本次利润分配施行后，剩下未分配利润留下今后年度分配。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  公司第三届董事会第2次会议于2021年4月15日举行，会议审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，并赞同将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  独立董事以为：公司在编制2020年度利润分配预案进程中，抉择方案程序及预案内容契合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等法令法规及《公司章程》等有关公司规章准则的规矩，充分考虑了公司运运营绩、股东合理报答及未来展开前景等各种要素，契合公司当时的实践状况。上述方案的施行契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况。

  综上所述，整体独立董事赞同《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，并赞同将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2021年4月15日举行第三届监事会第2次会议，会议审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的方案》，监事会以为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。赞同本次利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严峻影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次利润分配方案需求提交公司2020年年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者留意出资危险。

  （三）科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●拟聘任的管帐师事务所称号：容诚管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师事务所”）

  容诚管帐师事务所由原华普天健管帐师事务所（特别一般合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资历等，是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一，长时刻从事证券服务事务。

  到2020年12月31日，容诚管帐师事务所共有合伙人132人，首席合伙人肖厚发；共有注册管帐师1,018人，其间445人签署过证券服务事务审计陈说。

  容诚管帐师事务所2019年度事务收入算计105,772.13万元；2019年承当210家A股上市公司年报审计事务，算计收费25,290.04万元；客户首要会集在制作业（包含但不限于轿车及零部件制作、化学原料和化学制品、电气机械和器件、通讯和其他电子设备、专用设备、有色金属锻炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技能、文体文娱、金融证券等多个工作。容诚管帐师事务所对本公司地点的相同工作上市公司审计客户家数为138家。

  容诚管帐师事务所已购买工作职责稳妥，工作稳妥购买契合相关规矩；到2020年12月31日累计职责补偿限额7亿元，工作稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责；该所树立了较为齐备的质量操控体系，自成立以来未遭到过任何刑事处分、行政处分，具有较强的出资者维护才能。

  容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法1次、自律监管办法0次、纪律处分0次。

  2名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间对同一客户执业行为遭到自律监管办法1次；11名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督处理办法各1次。

  3名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间对同一客户执业行为遭到监督处理办法1次；4名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间对不同客户执业行为遭到监督处理办法各1次。

  项目合伙人/拟签字注册管帐师：钟乐，1998年开端从事审计作业，我国注册管帐师，高档管帐师，全国管帐领军人才，首要从事上市公司、新三板挂牌公司年报审计、IPO申报审计、严峻财物重组审计等证券服务。

  拟质量操控复核人：刘琳，2005年成为我国注册管帐师并开端从事上市公司审计事务。

  拟签字管帐师：高桂红，我国注册管帐师，高档管帐师，2004年开端从事审计作业，首要从事上市公司、新三板挂牌公司年报审计、IPO申报审计等证券服务以及大型国有企业集团审计服务。

  上述人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，3年内未曾遭到任何刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法。

  容诚管帐师事务所2020年度财政审计费用为100万元，内控审计费用为25万元，算计125万元。公司2021年度审计收费定价准则系依据本公司事务规划、地点工作、管帐处理杂乱程度等多方面要素，结合审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认终究的审计收费，估计和2020年度不会发生较大差异。

  2021年4月15日，经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议经过《关于续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排的方案》，审计委员会以为：容诚管帐师事务所具有较强的专业担任才能和出资者维护才能，不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，诚信状况杰出，赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排，并赞同提交董事会审议。

  公司独立董事对续聘容诚管帐师事务所为公司2020年度审计安排和内控审计安排事项宣布了事前认可定见，以为：容诚管帐师事务所具有相应的执业资质和专业担任才能，在为公司供给审计服务进程中，严厉遵从《我国注册管帐师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具有较强的服务认识、工作操行和履职才能，公允合理地宣布了审计定见，能够满意公司财政和内控审计作业要求。赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排事项并提交董事会审议。

  公司独立董事对续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排事项宣布了独立定见，以为：容诚管帐师事务所（特别一般合伙）在证券事务资历等方面均契合我国证监会的有关要求。咱们以为容诚管帐师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能满意公司2020年度审计作业的质量要求。公司聘任容诚管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2020年度审计安排和内控审计安排的抉择方案程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》的规矩，不存在危害整体股东利益的景象。为坚持公司审计作业的连续性，赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度财政报表和内部操控的审计安排。

  2021年4月15日，公司举行第三届董事会第2次会议，审议经过《关于续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排的方案》，赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排，担任公司财政和内控审计作业，聘期一年。

  《关于续聘容诚管帐师事务所为公司2021年度审计安排和内控审计安排的方案》需求提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  注：本次股东大会还将听取《科华控股股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》

  上述提交股东大会审议的方案现已2021年4月15日举行的公司第三届董事会第2次会议、第三届监事会第2次会议审议经过，相关内容详见2021年4月16日公司刊载于《我国证券报》上的相关公告及上海证券买卖所网站（上的公告及上网文件。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1、挂号手续：到会现场会议的个人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号；受托署理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证复印件、股东账户卡处理挂号；法人股东持法人运营执照复印件加盖公章、法人代表授权托付书、股东账户卡、到会人身份证处理挂号手续。异地股东能够用信函或传真方法挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函挂号以收到的邮戳为准。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月10日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●公司2021年估计的相关买卖是公司事务展开及出产运营正常所需，对公司运营无严峻影响，公司的首要事务不会因而对相关方构成依靠。

  2021年4月15日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次会议审议经过了《关于估计公司2021年度相关买卖的方案》。公司本次承受相关方担保的相关买卖估计额度有用期自公司2020年年度股东大会抉择经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。

  公司现有7名董事，相关董事陈洪民逃避表决，表决效果为6票赞同，0票对立，0票放弃。

  2021年4月15日，公司第三届监事会第2次会议审议经过了《关于估计公司2021年度相关买卖的方案》。

  独立董事对公司关于2021年度相关买卖的估计出具事前认可，并赞同将该方案提交公司第三届董事会第2次会议审议。

  独立董事宣布独立定见：公司与上述相关方的相关买卖在两边相等、诚实信用基础上，公司无需付出担保费，也不触及反担保，有利于公司融资方案的顺畅施行。公司与上述相关方的相关买卖在两边相等、诚实信用基础上，依照商场经济准则进行，董事在审议进程中履行了忠诚和勤勉的责任，相关董事就此事项逃避表决，上述相关买卖不影响公司的独立性，也未危害公司和其他非相关股东的合法利益。

  江苏科华出资处理有限公司系控股股东陈洪民100%持股的公司，持有公司2.40%股份。

  公司承受相关方供给的担保系公司事务展开及出产运营正常所需，买卖具有合理性、必要性，公司的首要事务不会因而对相关方构成依靠。

  上述相关买卖均遵从诚实信用、公正自愿、合理公允的根本准则，公司无需付出担保费，也不触及反担保，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司未来的财政状况和运营作用有必定活跃影响。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次担保金额：20,000万元，已实践为其供给的担保余额：8,500万元

  2021年4月15日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第2次会议审议经过了《关于公司2021年度对子公司供给担保的方案》，赞同公司为全资子公司溧阳市联华机械制作有限公司（以下简称“联华机械”）供给总额不超越人民币2亿元的担保，担保方法包含但不限于确保、典当、质押等。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规矩，本次担保事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司现在没有与被担保人签定相关担保协议，详细担保合同首要条款由公司及被担保人与银行一起洽谈确认。

  公司董事会审议经过《关于公司2021年度对子公司供给担保的方案》，赞同公司为全资子公司溧阳市联华机械制作有限公司向银行贷款供给担保，担保总额不超越2亿元人民币，担保方法包含但不限于确保、典当、质押等，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述额度内代表公司处理相关手续，并签署相关法令文件。授权期限自2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会止，合同期限以详细签定的对外担保合同为准。

  独立董事以为，该项对外担保是为了优化联华机械整体融资结构，确保正常运营周转及弥补流动资金需求，契合《公司法》《关于标准上市公司担保行为的告诉》《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等有关规矩。综上所述，整体独立董事赞同《关于公司2021年度对子公司供给担保的方案》，并赞同将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  到公告宣布日，公司及其控股子公司对外担保总额为8500万元，其间公司对控股子公司供给的担保总额为8500万元，占公司2020年度经审计净财物的份额6.50%、公司无逾期担保状况。

  科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第2次会议相关事项的独立定见